“大学生丢身份证当董事长”续:25家“影子公司”浮出水面

4月7日,复旦大学学生王告诉记者,他已向广东省深圳市市场监督管理局提交了笔迹鉴定报告,填写了注销申请和承诺书,正在等待注销过程调查和公示完成。这个过程大约需要四个月。

记者查阅工商档案后发现,在冒用王身份的背后,有25家相关“影子公司”,均存在未按规定公布年报、虚开增值税专用发票等异常情况。

笔迹鉴定证实企业变更登记签名非本人

3月20日,记者报道,在身份证丢失三年多后,复旦大学王偶然发现自己成为深圳市葛创佳科技有限公司(以下简称“深圳市葛创佳公司”)的法定代表人,但自己并未注册该公司。王将此事报告了深圳市市场监管部门。市场监管部门表示,王可以携带相关证明材料申请注销相关注册信息。

王告诉记者,2017年8月,他的身份证在上海虹桥火车站丢失。“当时他只是补办了身份证,并没有报案或者挂失。”。根据工商档案,2017年10月12日,深圳葛创佳公司法定代表人、董事长变更为王。

今年3月28日,王先生委托广东名鉴文书司法鉴定所对其签名进行笔迹鉴定,该签名由深圳市葛创佳公司于《企业变更(备案)登记申请书》 《深圳市格创嘉科技有限公司总经理任免职书》签署。

《鉴定意见书》表明,4月2日,广东省明鉴文书司法鉴定所认定上述两人的签名笔迹与王提供的签名笔迹样本并非同一人。签名笔迹样本是王本人写的。

深圳市市场监督局出具的虚假注册公示

王说:“两个签名笔迹鉴定费用自理,共计4800元。对于深圳葛创佳科技有限公司,市场监管部门表示无法联系到公司实际控制人,也没有告诉我对这家公司有什么样的处罚。”

涉事企业背后浮现25家影子公司

根据工商档案,深圳市葛创佳科技有限公司成立于2016年9月14日。公司成立时为自然人独资公司,注册资本120万元。公司成立当天,股东冯东东出资120万元。

2017年10月12日,深圳市葛创佳公司发生变更,原冉担任的法定代表人、董事长、总经理、执行董事全部变更为王。同时,公司注册资本由120万元变更为240万元,新增法人股东伊春再启网络技术有限公司,出资120万元,原自然人股东冯东东各持有公司50%的股份。

天空调查显示,深圳葛创佳公司的法人股东伊春再奇网络科技有限公司参与了深圳25家公司。这25家公司成立于2015年2月至2017年5月,伊春再奇网络科技有限公司于2017年7月至10月投资这25家公司,2018年3月仅有一家公司。其中,16家公司中,伊春再启网络公司持有50%的股份;有17家公司的认缴出资额达到或超过100万英镑。

值得注意的是,伊春再启网络公司参与这25家公司后,这些公司未能按规定公布年报,因此这些公司被列入业务例外名单,其中一家因三年未在例外名单中纠正而被列入严重违法不值得信赖企业名单。

此外,另有两家公司存在“虚开增值税专用发票或虚开其他发票骗取出口退税、抵扣税款”的违法记录。

其中,中华人民共和国国家税务总局深圳市税务局第一稽查局发现,深圳良玉红科技

上述25家公司中,有11家的工商记录中有手机号码,其中7家是空号,3家电话无人接听,只能连接一部电话。但是接电话的人告诉记者,她不知道保存她的手机的公司,也没有注册过任何公司。

记者还通过工商档案中保存的电话号码联系了伊春再奇网络科技有限公司,但接电话的人说“不对”。

关于伊春财企网络公司参与的这25家公司的情况,记者采访了注册税务师胡先生。胡先生说:“在这种情况下,伊春再奇网络科技有限公司很可能会出现税收问题。”按照胡先生的分析,这些公司可能都是空壳公司。根据他们异常的经营记录,大概是用来虚开发票,然后把这些虚开的发票交给一些外贸企业,外贸企业用这些发票申请退税。

此前,记者向宜春警方举报了宜春重生网络公司的异常情况。经实地检查,宜春警方报告称,该公司注册地址没有公司办公室。在走访了附近的人之后,得知没有人在那里开公司。

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