虚构投资项目,非法吸存,高息放贷牟利:百亿金融帝国涉黑始末

转载 作者:融资中国/品途商业评论   2019-04-17 20:11:14   [上传用户: ]

  导 读

  昔日资本市场猛人、中科创系控制人张伟,赫然成为涉黑犯罪团伙首脑,令资本市场瞠目。

  4月11日早间,中科新材(002290.SZ)发布公告称,据公安部门通报,公司实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕,目前案件正在侦查过程中。

  消息一出,正式宣告百亿金融帝国“中科创”(全称“深圳中科创金融控股集团有限公司”)及其创始人张伟落幕,其控制的上市公司中科新材(002290)也被推到舆论的风口漩涡。与此同时,二级市场迅速作出反应。该股4月11日开盘跌9.35%。截至收盘,收于9.41元/股,跌8.88%。

  涉黑始末

  通报来自4月10日下午“深圳公安”发布的微博信息:“近日,我局打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司(以下简称‘中科创金控’)法人张伟(男、46岁)为首的涉黑犯罪集团”。

  据通报,该黑恶集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金平台后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收,还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。

  除了是中科创金控法人,张伟还是A股上市公司中科新材实际控制人。

  早在三个月前,张伟就被要求协助调查。

  据中科新材1月3日公告,公司实控人张伟、董事长兼总经理艾萍、董事张晓璇、董事任杰及中科创商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查,暂时无法履行其职责;控股股东中科创资产所持7766.8万股(占比32%)被深圳市公安局龙岗分局冻结。

  深交所的关注函随之而来,1月18日,中科新材在回复函中称,公司商业保理业务,暂停开展新业务。家电外观复合材料业务主要由两家子公司合肥禾盛、苏州兴禾源运作,两家子公司的管理团队稳定,上述董事或高管无法履职不会对公司的制造业产生影响。

  “金钱帝国”的倒掉

  中科创金融控股集团有限公司成立于2004年,注册资金2.11亿,净资产10.3亿,总部位于深圳。

  公司专注于为中国超高净值人群及企业提供定制化服务及一揽子综合金融解决方案,包括财富管理产品开发、设计、销售、家族财富管理以及相配套的中国财富俱乐部、中国财富艺术馆和中科创公益慈善基金等以客户为中心的高附加值的专业服务体系。集团于2013年倾力推出88财富网络投融资平台,引领互联网金融理财2.0时代,并成功入选第13届博鳌亚洲论坛战略合作伙伴。

  在中科创系最辉煌的2015年,张伟在一份宣传物料中介绍其身家,“经过十年行业经验的积淀,目前中科创旗下已拥有互联网金融、互联网地产、财富管理、并购投资、财富艺术馆、财富俱乐部六大板块,累计管理资产规模312亿元,迄今,已为超过76家港股及A股上市公司提供服务。”

  张伟在资本市场上的成名之作是其2014年凶猛举牌新黄浦。当年,中科创曾四度举牌新黄浦,一度成为新黄浦控股股东。但中科创也受到了当时新黄浦控股股东华闻投资的猛烈回击。经过一年争夺,2015年初,中科创开始减持新黄浦,宣告“败退”。

  此外,中科创还曾在2013年涉足天目药业股权争夺,2015年还曾有意借道港股公司粤首环保登陆港交所。

  此后,张伟将目光瞄准了自2009年上市后业绩便一路走低的禾盛新材(后更名为“中科新材”)。2015年5月,中科创资产受让赵东明、章文华、蒋学元三人持有的2712万股禾盛新材股份,成为禾盛新材新股东,持股比例12.87%;2016年,中科创资产陆续增持禾盛新材股票至27.42%的份额;2016年8月,禾盛新材原董事长赵东明辞职,中科创资产成为公司新的控股股东,张伟通过100%持股中科创资产终于成为了上市公司的实际控制人。

  2017年3月,苏州禾盛新型材料股份有限公司正式更名为苏州中科创新型材料股份有限公司,证券简称也由禾盛新材更名为中科新材。张伟逐渐将深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创商业保理有限公司、中科创国际有限公司等与金融业务相关的子公司注入中科新材版图。

  工商资料显示,2017年2月,中科新材的注册资本由2.11亿元增厚至2.43亿元,增幅15.41%。2017年财报数据显示,中科新材的总收入增至14.3亿元,较2016年的10.5亿元同比增长36%;总资产由2015年的13.4亿元增至2017年的32.4亿元。

  值得注意的是,88财富网成立到平台规模大扩张的2013-2016年,刚好与中科创举牌新黄浦、天目药业、中科新材等上市公司的时间吻合。

  在民间金融兴起之时,张伟在深圳一手缔造众多“中科创系”金融类公司,号称管理资产数百亿,并大张旗鼓购买私人飞机。

  2015年初,88财富网相关宣传数据显示,“公司迅速跻身行业前十,交易金额已近22亿元,注册会员客户约16万,服务企业超百家”。

  中科创曾赞助并参加APEC峰会,签约钢琴家郎朗为其代言。张伟还花费5亿元购买了第一架空客A319公务飞机。张伟曾计划10年内买下5架空客飞机,以进一步服务高净值人群。因此,张伟又被称为“买飞机的老板”。

  张伟“由红变黑”

  资本市场对张伟并不陌生。

  落网前,张伟有很多耀眼的头衍,张伟全资控股中科创资产管理集团有限公司并担任董事会主席,前海母基金咨询委员会及监事会主席、中国深商总会副主席、香港工商总会会长、深圳市工商联(总商会)副主席、第五、六届深圳市人大代表、深圳市人大经济工作委员会委员、深圳市中级人民法院司法监督员、深圳市创新企业社会责任促进中心第一届名誉副理事长、第四届“深商十大风云人物”、“2010年度深港投资十大人物”、“2015年中国金融管理年度创新人物”。

  工商资料显示,中科创集团早期的股东主要在张伟、高建华、艾萍、张海雷、深圳杰普林数码科技等自然人和股东之间频繁变动,直到2009年之后,张伟稳定在大股东的位置上,深创投、中科宏易等深圳本地的投资机构曾为股东,2016年之后,中科宏易退出,但中科宏易的创始人王平仍持有中科创6%股权,张伟持有中科创94%。

  被深圳警方逮捕的张伟,其实是军人出身。

  据张炜自述,他入伍后看到连长的书架上有很多商业书刊,于是便产生了浓厚的兴趣,也让其和商业结下了不解之缘。退伍之后,1992年,26岁的张伟带着2000元去到深圳,从保安做起,白手创业。

  2004年,张伟成立了中科创集团,经营融资担保、保理、租赁等传统金融服务。张伟自称是首批进入金融行业的民营企业,彼时中科创主营业务为担保行业;2008年,中科创果断转型,开始运营财富管理业务,并推出全新商业模式——“财富通”;2010年,张伟完成30多亿净资产的原始积累,从传统金融向创新金融转型;2011年,中科创继续拓宽财富管理业务,瞄准中国高净值人群,打造中国财富俱乐部并引进家族财富管理理念,“将文化与圈子的概念融入金融”。

  在张伟的财富版图里,88财富网是一方重要阵地。2013年,中科创进军互联网金融,上线网贷平台“88财富网”。运营主体为深圳市中科创财富通网络金融有限公司,主要经营复利系列、定投系列、固定+浮动系列、超额系列及另类投资系列等多类网贷产品,以B2C+O2O的模式,将个人出借人的资金贷给企业客户。而其中的另类投资理财产品是针对全球奢侈品定制化零售业务,曾推出过空客A318商务飞机,红木家具,字画,红酒,腕表及钻石六大另类投资基金;甚至有法国知名酒庄的收购投资,名目繁多。

  张伟早有前科,其控制的上海市中科创财富管理有限公司、深圳市中科创财富通网络金融有限公司在合计持有上海新黄浦置业股份有限公司的股票达到法律规定的信息披露界限时,未在法定期限内履行报告、通知和披露义务。对上海市中科创财富管理有限公司、深圳市中科创财富通网络金融有限公司的违法行为,张伟负有直接责任。2015年4月28日,中国证监会陕西监管局对张伟给予警告,并处以罚款3万元。

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