OneCoin加密货币项目负责人被逮捕:通过庞氏骗局敛财

据外媒报道,周三,美国当局逮捕了名为OneCoin的加密货币项目的一名负责人。检察官称,该项目实际上是一种庞氏骗局,而不是一种功能性加密货币。

   据外媒报道,周三,美国当局逮捕了名为OneCoin的加密货币项目的一名负责人。检察官称,该项目实际上是一种庞氏骗局,而不是一种功能性加密货币。

  这个名叫康斯坦丁-伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)的负责人被控犯有电信欺诈罪,而他的姐姐鲁贾-伊格纳托娃(Ruja Ignatova)被控洗钱罪以及电信和证券欺诈罪。伊格纳托娃目前在逃。

  起诉书称,总部位于保加利亚的OneCoin公司成立于2014年,至今仍在运营。该公司向能够说服其他人购买OneCoin加密货币的用户提供了佣金,采取了人们熟悉的金字塔式的营销方式。它声称在全世界有300多万会员,尽管它没有可用的区块链技术。

  曼哈顿律师杰弗里-伯曼(Geoffrey Berman)在一份政府新闻通讯稿中表示,这个OneCoin公司的负责人“完全基于谎言和欺骗”创建了一家价值数十亿美元的公司。在从2014年到2016年的短短几年时间内,OneCoin公司迅速敛财33.53亿欧元(约合37亿美元)。

  检方指控,该公司的几个领导人向投资者散布虚假消息,将一枚OneCoin加密货币的价格从半欧元(0.56美元)炒到了今年1月的近30欧元(33.65美元)。实际上,该项目的几个领导人互相发电子邮件说,他们计划“拿着钱跑路,并让其他人背锅”。

  纽约州地方检察官塞勒斯-万斯(Cyrus Vance)在一份声明中表示:“这些被告在新派的平台上实施了老派的传销计划。”

  美国当局在调查中发现,OneCoin公司声称有一本用于记录加密货币交易活动的数字账簿,但尚未得到核实。2015年,伊格纳托娃开始向她的项目成员出售虚假的OneCoin加密货币。

  当OneCoin的成员最近问伊格纳托夫什么时候可以兑现他们的代金券时,他回答说,“如果你是来兑现现金的,现在就请离开这个房间,因为你不明白这个项目是做什么的。”

  加密货币媒体CoinDesk指出,在许多国家和地区,包括英国、德国、芬兰、印度、中国和保加利亚,OneCoin都可能存在欺诈行为。许多国家的监管当局已经对其行为提出过警告,甚至试图禁止该公司运营。

  另一名协助OneCoin项目的人马克-斯科特(Mark Scott)在去年夏天被起诉,面临最高20年的监禁。

  伊格纳托夫面临20年监禁。而伊格纳托娃面临5项不同的指控,如果她被裁定所有罪名成立,最高可被判处85年监禁。

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